Следователи установили, что обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью без лицензии. Для этого они использовали реквизиты 257 подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей в период с декабря 2021-го по май 2022-го года.
Фото: В Свердловской области семь участников преступной группы будут судить за незаконную банковскую деятельность Freepik
Соучастники проводили банковские операции и брали за это комиссию в размере 8% от суммы транзакции. Деньги поступали на счета подконтрольных юрлиц под видом оплаты поставки товаров. Сделки были фиктивными. В назначении платежей были указаны данные, не соответствующие действительности. Кроме того, фигуранты изготавливали и предоставляли в налоговую и банки подложные документы для конспирации и придания видимости легальной деятельности.
Незаконный доход соучастников за указанный период составил свыше 95,9 миллиона рублей. Дело передано в суд, сообщает Генпрокуратура РФ.
Также напомним, что в Свердловской области экс-главу МКУ обвиняют в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
